НАЗАД

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата и время публикации28 февраля 2013 г. 9:04:09
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияПроведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Субъект раскрытия информацииОткрытое акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод"
Дата события15 февраля 2013 г.
Заголовок сообщенияПроведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЛЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026600931675
1.5. ИНН эмитента: 6666000100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55297-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6666000100

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О внесении в повестку очередного общего годового собрания акционеров предложение (вопрос) ОАО «НПК «Уралвагонзавод» «Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества»
2) О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на очередном общем собрании акционеров предложенные акционерами – ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и ООО «ЕЗ ОЦМ-Актив» 
3) О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на очередном общем собрании акционеров предложенные акционерами – ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
4) Утвердить бюджет Общества на 2013 год.
5) Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года.


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Барабанов Анатолий Владимирович
3.2. Дата подписи: 27.02.2013 г. М.П.