НАЗАД

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата и время публикации7 мая 2013 г. 16:50:32
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информацииОткрытое акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод"
Дата события29 апреля 2013 г.
Заголовок сообщенияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЛЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026600931675
1.5. ИНН эмитента: 6666000100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55297-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6666000100

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2013.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2) О рекомендациях по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
3) Об утверждении повестки дня годового общего собрания Общества. 
4) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5) Определение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6) Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества и выплате годового вознаграждения за 2012 год.
7) Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора на 2013 год.
8) Утверждение положения о премировании на основе ключевых показателей эффективности ОАО «КУЛЗ».

Кворум заседания совета директоров эмитента – 67 % от общего числа членов Совета директоров 6 (шесть) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1 настоящего положения - 
По вопросу Об утверждении повестки дня годового общего собрания Общества голосовали - 
«ЗА» - единогласно все члены Совета директоров, принявших участие в заседании, 
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
По вопросу Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления голосовали – 
«ЗА» - единогласно все члены Совета директоров, принявших участие в заседании, 
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Содержание решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента – 
По вопросу Об утверждении повестки дня годового общего собрания Общества принято решение -
Утвердить следующую повестку дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 г.,
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 г.,
3. О распределении прибылей и убытков Общества по результатам 2012 года.,
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год,
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.,
7. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.,
8. Об утверждении аудитора Общества.
По вопросу Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления принято решение -
Предоставить информацию (документы), с которой акционеры, их представители и номинальные держатели могут ознакомиться, в следующем порядке:
- годовой отчет Общества 2012 год; 
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год, в том числе аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Ознакомиться с названной информацией акционеры могут с 01 июня 2013 года по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Рябова, дом 6, отдел кадров, либо на сайте http://www.kulz.ru/, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6666000100
По вопросу О рекомендациях по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года голосовали – 
«ЗА» - единогласно все члены Совета директоров, принявших участие в заседании, 
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Содержание решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента – 
По вопросу О рекомендациях по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года принято решение: Рекомендовать очередному общему собранию утвердить выплату дивидендов по итогам работы общества в 2012 году в следующем размере:
Привилегированные акции типа А (Номинал 1 руб.) – 186,34 рублей на одну акцию
Обыкновенные акции (Номинал 1 руб.) – не выплачивать
Выплату произвести в денежной форме в срок до 1 августа 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.04.2013г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол № 50 от 29.04.2013г.


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Барабанов Анатолий Владимирович
3.2. Дата подписи: 06.05.2013 г. М.П.