НАЗАД

Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата и время публикации27 июня 2013 г. 14:09:35
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информацииОткрытое акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод"
Дата события26 июня 2013 г.
Заголовок сообщенияРешения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЛЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026600931675
1.5. ИНН эмитента: 6666000100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55297-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6666000100

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 21 июня 2013 года, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6, ОАО «КУЛЗ», зал заседаний, начало регистрации 10:00, начало собрания 11:00.
2.4. Кворум общего собрания: 67 211 голос, что составляет 93,3836 % от общего числа голосующих акций общества 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
ЗА 67 209 (шестьдесят семь тысяч двести девять) голосов, что составляет 99,9970 %
ПРОТИВ 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (ноль)
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
ЗА 67 209 (шестьдесят семь тысяч двести девять) голосов, что составляет 99,9970 %
ПРОТИВ 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (ноль)
3.Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 год.
Всего прибыли к распределению 44 471 тыс.руб.
Направить:
- на выплаты дивидендов 4 471 тыс.руб.
- на покрытие убытков прошлых лет 10 709 тыс.руб.
- техническое перевооружение 29 526 тыс.руб.
ЗА 67 209 (шестьдесят семь тысяч двести девять) голосов, что составляет 99,9970 %
ПРОТИВ 16268 (шестнадцать тысяч двести шестьдесят восемь), что составляет 21,7775%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (ноль)
4.Утвердить размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год
по итогам работы общества выплатить дивиденды в следующем размере:
привилегированная акция типа А (номинал 1 руб.) – 186,34 рублей на одну акцию,
обыкновенная акция (номинал 1 руб.) - выплат не производить,
выплату произвести в денежной форме в срок до 01 августа 2013 года.
ЗА 67 192 (шестьдесят семь тысяч сто девяносто две), что составляет 99,9717 %
ПРОТИВ 17 (семнадцать), что составляет 0,0253 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (ноль) 
5. Избрать Совет директоров общества из списка кандидатов в члены Совета директоров.
Кворум по данному вопросу 604 899 (шестьсот четыре тысячи восемьсот девяносто девять) голоса, что составляет 93,3836 % 
№ ФИО Количество голосов № места
1 Барабанов Анатолий Владимирович 67 145 (шестьдесят сем тысяч сто сорок пять) 2
2 Терликов Андрей Леонидович 64 803 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот три) 3
3 Кондрашов Руслан Анатольевич 64 802 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот два) 4
4 Кохан Михаил Александрович 228 (двести двадцать восемь)
5 Маков Андрей Владимирович 64 801 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот один) 5
6 Лазебник Борис Олегович 64 801 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот один) 6
7 Фомин Игорь Владимирович 64 801 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот один) 7
8 Халитов Вячеслав Гилфанович 64 201 (шестьдесят четыре тысячи двести один) 9
9 Шленский Андрей Александрович 64 612 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот двенадцать) 8
10 Стадниченко Дмитрий Владимирович 153 (сто пятьдесят три)
11 Озеров Вячеслав Сергеевич 83 898 (восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) 1

6. Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов
Кворум по данному вопросу 67 128 (шестьдесят семь тысяч сто двадцать восемь) голосов, что составляет 93,3760 % 

№ ФИО Количество голосов № места
1 Зарихин Александр Владимирович ЗА 66 974 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
семьдесят четыре), что составляет 99,7706 %
ПРОТИВ 113 (сто тринадцать), что составляет 0,1683 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 (одна), что составляет 0,0015 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№ 12-6/пз-н: 39 (тридцать девять), что составляет 0,0581 % 3
2 Орлова Елена Анатольевна ЗА 66 976 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
семьдесят шесть), что составляет 99,7736 %
ПРОТИВ 113 (сто тринадцать), что составляет 0,1683 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 (две), что составляет 0,0015 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№ 12-6/пз-н: 36 (тридцать шесть), что составляет 0,0536 % 2
3 Меркурьев Александр Владимирович ЗА 67 070 (шестьдесят семь тысяч семьдесят),
что составляет 99,9136 %
ПРОТИВ 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 (одна), что составляет 0,0015 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№ 12-6/пз-н: 56 (пятьдесят шесть), что составляет 0,0834 % 1
7. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества
Стороны: Страховое акционерное общество «ВСК»,
ОАО «КУЛЗ»;
Выгодопреобретатель: члены Совета директоров Общества;
Предмет: страхование риска гражданской ответственности;
Срок: 12 месяцев с момента вступления в силу;
Страховая сумма: не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
Страховая премия: не более 100 000 (сто тысяч) рублей;
Страховой случай: факт установления обязанности застрахованного лица возместить убытки, причиненные третьими лицами вследствие совершения им непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий.
ЗА 57 768 (пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь), что составляет 80,3561 %
ПРОТИВ 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖЛСЯ 9 340 (девять тысяч триста сорок), что составляет 12,9921 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 
19 (девятнадцать), что составляет 0,0264 %

8. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - аудиторская фирма ООО «ОргПром-Аудит" г. Екатеринбург
ЗА 67 154 (шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре), что составляет 99,9152 %
ПРОТИВ 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖЛСЯ 1 (одна), что составляет 0,0015 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
55 (пятьдесят пять), что составляет 0,0818 %

Решение приято 67 211 голосующими акциями, что составляет 93,3836 процентов от числа участвующих на собрании акционеров (их представителей) 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года в следующем порядке:
Всего прибыли к распределению 44 471 тыс.руб.
Направить:
- на выплаты дивидендов 4 471 тыс.руб.
- на покрытие убытков прошлых лет 10 709 тыс.руб.
- техническое перевооружение 29 526 тыс.руб.
4. Утвердить размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год
по итогам работы общества выплатить дивиденды в следующем размере:
привилегированная акция типа А (номинал 1 руб.) – 186,34 рублей на одну акцию,
обыкновенная акция (номинал 1 руб.) - выплат не производить,
выплату произвести в денежной форме в срок до 01 августа 2013 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек.
1)Барабанов Анатолий Владимирович
2)Терликов Андрей Леонидович
3) Кондрашов Руслан Анатольевич
4) Маков Андрей Владимирович
5) Лазебник Борис Олегович
6) Фомин Игорь Владимирович
7) Халитов Вячеслав Гилфанович
8) Шленский Андрей Александрович
9) Озеров Вячеслав Сергеевич

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1) Зарихин Александр Владимирович
2) Орлова Елена Анатольевна
3) Меркурьев Александр Владимирович

7. Одобрить заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров как сделки с заинтересованностью на следующих условиях
Стороны: Страховое акционерное общество «ВСК»,
ОАО «КУЛЗ»;
Выгодопреобретатель: члены Совета директоров Общества;
Предмет: страхование риска гражданской ответственности;
Срок: 12 месяцев с момента вступления в силу;
Страховая сумма: не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
Страховая премия: не более 100 000 (сто тысяч) рублей;
Страховой случай: факт установления обязанности застрахованного лица возместить убытки, причиненные третьими лицами вследствие совершения им непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий.

8. Утвердить кандидатуру аудитора Общества – аудиторская фирма ООО «Орг-Пром – Аудит г.Екатеринбург.

2.6. Номер и дата составления протокола общего собрания. 
Протокол № б/н от 26 июня 2013г. 


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Барабанов Анатолий Владимирович
3.2. Дата подписи: 26.06.2013 г. М.П.